环球快看点丨雪人股份: 第五届董事会第十次（临时）会议决议公告

证券代码：002639        证券简称：雪人股份           公告编号：2023-022

                福建雪人股份有限公司

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会召开情况

   福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 6 日上午 11:00

以通讯会议的方式召开公司第五届董事会第十次（临时）会议。本次会议由董事

长林汝捷先生召集并主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议通知已于 2023

年 5 月 5 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理

人员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

   审议并通过《关于公司 2022 年度未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》

   表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

   根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 4 月 26 日出具的审计报告，

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-298,702,941.58 元，

公司实收股本为 772,602,178.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的

三分之一。

   具体内容详见于 2023 年 5 月 8 日刊登在《证券时报》

                                 《中国证券报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年度未弥补亏损达实收股本

三分之一的公告》（公告编号：2023-021）。

   该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   三、备查文件

特此公告。

                   福建雪人股份有限公司董事会

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